وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شبکه قاچاق نفت جمهوری اسلامی در عراق را تحریم کرد

بر اساس بیانیه سه‌شنبه ۱۱ شهریور دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، فرد تحریم‌شده «ولید خالد حمید السامرایی»، تاجر عراقی-کیتیایی مستقر در امارات متحده عربی است که شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و بازرگانی نفتی را مدیریت می‌کند.

این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق و عرضه آن به‌عنوان نفت صرفا عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و شخص السامرایی ایجاد کرده است.

بر اساس برآوردهای وزارت خزانه‌داری، این شبکه سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارزش مالی برای جمهوری اسلامی و شرکای آن ایجاد می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این شبکه از نفتکش‌های متعدد با پرچم لیبریا برای انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق استفاده کرده و با ایجاد شرکت‌های صوری در جزایر مارشال، میزان واقعی کنترل السامرایی بر این نفتکش‌ها را پنهان کرده است.

علی نزار، مدیرعامل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) پیش از این در ۱۷ مرداد بدون اشاره مستقیم به ایران، ادعاهای مربوط به قاچاق یا اختلاط نفت در عراق را رد کرده و گفته بود هیچ عملیات مخلوط‌کردن یا انتقال غیرقانونی نفت در بنادر و آب‌های سرزمینی عراق انجام نمی‌شود.

این در حالی است که آمریکا در ماه ژوئیه شبکه‌ای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.

همچنین این نفتکش‌ها از روش‌هایی چون انتقال‌های شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکاف‌های عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری همچنین اعلام کرد که کشتی‌های تحت مدیریت این شبکه با نفتکش‌های تحریم‌شده مرتبط با «ناوگان سایه‌ای ایران» نیز تبادل کشتی به کشتی داشته‌اند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، خزانه‌داری توانایی حکومت را برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش بیشتر تضعیف خواهد کرد. ما همچنان متعهد به تامین نفتی عاری از ایران هستیم و تلاش‌های خود برای مختل کردن اقدامات تهران برای دور زدن تحریم‌ها را ادامه خواهیم داد.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد این اقدام بر پایه تحریم‌های سوم ژوئیه علیه شبکه «سلیم احمد سعید» انجام شده که آن هم با قاچاق نفت مخلوط‌شده ایران و عراق درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.

به گفته این وزارتخانه، مجموعه این اقدامات بخشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد.

نهادها، شرکت‌ها و نفتکش‌های تحریم‌شده

در فهرست جدید تحریم‌ها نام هفت شرکت نیز اضافه شده است.

دو شرکت مستقر در امارات به نام‌های «بابیلون نویگیشن DMCC» و «گالکسی اویل FZ LLC» مدیریت اصلی عملیات السامرایی را بر عهده داشتند و به ترتیب مسئولیت حمل‌ونقل و تجارت جهانی محصولات انرژی این شبکه را بر دوش داشتند.

پنج شرکت صوری دیگر در جزایر مارشال، از جمله شرکت‌های Keely Shiptrade Limited، Odiar Management S.A.، Panarea Marine S.A.، Topsail Shipholding Inc. و Tryfo Navigation Inc. نیز به‌عنوان مالکان ثبت‌شده نفتکش‌ها معرفی شده‌اند.

بر اساس مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، تمامی دارایی‌ها و منافع مرتبط با افراد و نهادهای تحریم‌شده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آن‌ها توسط اشخاص آمریکایی ممنوع است.

علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریم‌شده باشد نیز مشمول تحریم خواهد شد.

نقض این تحریم‌ها می‌تواند به جریمه‌های مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی منجر شود و مؤسسات مالی خارجی که تراکنش‌های مهمی را برای افراد تحریم‌شده تسهیل کنند، با خطر تحریم‌های ثانویه روبه‌رو خواهند شد.

همچنین موسسات مالی خارجی که با این شبکه همکاری کنند با خطر تحریم‌های ثانویه روبه‌رو خواهند شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان تاکید کرد که هدف نهایی این تحریم‌ها تنبیه نیست، بلکه واداشتن به تغییر رفتار مثبت است و امکان حذف نام افراد از فهرست تحریم‌ها در صورت تغییر شرایط وجود دارد.